Forum: German
Topic: Wozu eine Compliance-Abteilung?
Poster: Rolf Keller
Post title: Kein Grund zur Aufregung
[quote]Fabio Descalzi wrote:
Aber die Leute aus dieser deutschansässigen Firma behaupteten: Wir müssten über die Compliance Abteilung gehen, da die Firma nicht an Bankverbindungen überweisen darf, die ein anderes Land haben, als die Empfängeradresse.[/quote]
Da stimmt natürlich so nicht. "Die Firma" darf das selbstverständlich, nur die subalternen Mitarbeiter, die dein Geld überweisen, haben Anweisung von oben, das nicht zu machen. Hintergrund sind wahrscheinlich die Geldwäschegesetze, vor deren Verletzung die Firma Angst hat. Vielleicht auch Angst davor, unterschlagenes Geld oder Korruptionszahlungen in dubiosen Kanälen versichern zu lassen
Ich hätte sie bei dem geringen Betrag ruhig über die Compliance-Abteilung gehen lassen. :-)
[quote]Was soll das denn mit einer Compliance-Abteilung? Warum passiert das mit anderen deutschansässigen Firmen nicht?[/quote]
Weil nicht jedes Unternehmen eine solche Abteilung hat? Übrigens kommt der Trend dazu Trend aus USA, nicht aus der deutschen Bürokratie.
Topic: Wozu eine Compliance-Abteilung?
Poster: Rolf Keller
Post title: Kein Grund zur Aufregung
[quote]Fabio Descalzi wrote:
Aber die Leute aus dieser deutschansässigen Firma behaupteten: Wir müssten über die Compliance Abteilung gehen, da die Firma nicht an Bankverbindungen überweisen darf, die ein anderes Land haben, als die Empfängeradresse.[/quote]
Da stimmt natürlich so nicht. "Die Firma" darf das selbstverständlich, nur die subalternen Mitarbeiter, die dein Geld überweisen, haben Anweisung von oben, das nicht zu machen. Hintergrund sind wahrscheinlich die Geldwäschegesetze, vor deren Verletzung die Firma Angst hat. Vielleicht auch Angst davor, unterschlagenes Geld oder Korruptionszahlungen in dubiosen Kanälen versichern zu lassen
Ich hätte sie bei dem geringen Betrag ruhig über die Compliance-Abteilung gehen lassen. :-)
[quote]Was soll das denn mit einer Compliance-Abteilung? Warum passiert das mit anderen deutschansässigen Firmen nicht?[/quote]
Weil nicht jedes Unternehmen eine solche Abteilung hat? Übrigens kommt der Trend dazu Trend aus USA, nicht aus der deutschen Bürokratie.